Центральный банк попросил кредитные организации внимательнее отслеживать крупные внесения наличных. Это часть комплекса мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию незаконной деятельности.
Что именно рекомендуют банкам?
Рекомендации распространяются на операции как физических лиц, так и бизнеса: банки должны ежедневно проверять крупные поступления наличности и запрашивать дополнительные пояснения при необходимости.
- Проверки инициируются, если клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
- Если нет документов о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать вопросы и требовать подтверждающие бумаги.
- При наличии официальной информации о доходах, деловой репутации и источниках средств дополнительные меры не применяются.
