В Омской области 15 человек предстанут перед судом по делу о незаконных валютных операциях
По версии следствия, с 2019 по 2022 год фигуранты организовали цепочку фиктивных компаний и перевели за рубеж более 162 млн рублей под предлогом оказания услуг и поставки товаров.
Иллюстративное фото
В чем обвиняют
Возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконными валютными операциями в особо крупном размере и созданием юридических лиц по сговору.
- Регистрация фиктивных компаний для вывода средств за границу
- Перевод средств на счета нерезидентов под видом оплаты услуг и поставок
- Незаконные валютные операции на крупные суммы
Рассмотрение уголовного дела назначено в Куйбышевском районном суде Омска.
