Суд Европейского союза постановил, что органы ЕС могут замораживать активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки, даже если эти активы формально управляются трастами и между ними нет прямой юридической связи.
Суд указал, что заморозка возможна и при опосредованной связи актива с подсанкционным лицом. Понятия владения и контроля при этом должны охватывать все формы фактического влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.
Решение направлено на достижение цели — ограничение любых транзакций с такими активами и предотвращение обхода санкций. Суд подчеркнул необходимость блокировать способы, позволяющие миновать введённые ограничения.
О деле
Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами: речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам, включённым в санкционные списки ЕС.
Заинтересованные компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не имели контроля над активами. Суд отклонил эти доводы, отметив, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основании совокупности обстоятельств и анализа правовой структуры.
Ключевые выводы
- Замораживать можно и активы, оформленные через трасты или сложные структуры.
- Понятия владения и контроля трактуются широко и включают фактическое воздействие на актив.
- Главная цель — предотвратить транзакции и обход санкций.
