Данные расследования
651 тысячи иен перевёл 39‑летний омский предприниматель на счёт иностранного получателя, используя подложные документы.
По данным следствия, сумма перевода составила около 651 тысячи иен; операциям предшествовал предлог оплаты автомобилей, купленных на аукционе.
Для осуществления валютных операций предприниматель представил в банк документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, материалы дела направлены в суд к рассмотрению.
Дело относится к региону Омска и области, что отражено в региональной классификации новости.
