Крупная схема обхода санкций через платежную фирму A7 и сеть банков
Крупная схема обхода санкций через платежную компанию A7},{
Через платежную фирму A7, по данным утечек, была выведена сумма, достигающая миллиардов долларов, с обходом санкций, через сеть подставных компаний и банков по всему миру.
Схема базировалась на создании фиктивных счетов и подмене документов, чтобы скрыть реальный характер платежей; упоминаются контрагенты в Гонконге, ОАЭ, Кыргызстане и других юрисдикциях.
Основной канал проходил через банки в Гонконге и ОАЭ; часть средств якобы попала на счета банков в Азии.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта и связанных лиц; сам банк, по данным, находится под ограничениями.
