США включили ВТБ в санкционный список за возможный обход ограничений против Ирана

США включили банк ВТБ в санкционные списки за подозрения в содействии обходу ограничений против Ирана. Об этом говорится в сообщении ведомства OFAC.

По данным источников, введение ВТБ в иранский санкционный список означает, что американские власти будут рассматривать операции банка на предмет обхода запретов. Как сообщает Коммерсантъ, OFAC начнет оценивать не только формального владельца, но и реального контролирующего активы лица. Следовательно, смена владельца или использование посредника не позволят обходить ограничения.

С июля 2014 года ВТБ подпадает под секторальные санкции США. Тогда ограничения не запрещали американским компаниям работать с банком, но запрещали предоставлять финансирование со стороны США.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Вашингтон объявил новые меры против ВТБ. Банк включили в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что предусматривает блокировку активов и счетов в США и фактическую изоляцию от долларовой финансовой системы. Ограничения распространялись на дочерние структуры, в которых ВТБ владеет более чем 50%.

Позднее к мерам присоединились Великобритания и Европейский Союз.