Переводы будут под контролем? Государственная дума рассматривает законопроект, расширяющий полномочия ФНС для получения от Банка России данных о физических лицах с признаками скрытого предпринимательства.
Что предлагает законопроект
В конце марта в Госдуму внесён проект, по которому ФНС получит право запрашивать у ЦБ информацию о банковских операциях граждан, если они соответствуют определённым критериям, указывающим на скрытый бизнес.
Какие «маркеры» могут учитывать контролирующие органы
- частые или крупные перечисления, не соответствующие декларациям о доходах
- серия переводов между различными счетами и картами
- регулярные перечисления множеству получателей
- быстрое снятие наличных сразу после поступления средств
Точная формулировка критериев пока остаётся в проекте: авторы предлагают сформировать «карточку» с примерами признаков, которые помогут отличать личные переводы от операций, схожих с предпринимательской деятельностью.
В документе также оговаривают возможное исключение — переводам внутри семьи, которые не планируется рассматривать как признак скрытого бизнеса.
